В Волгограде два брата обвиняются в налоговых махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей
12:31 29.10.2024
Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации и его сводного брата - фактического руководителя этой же фирмы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у возглавляемой обвиняемыми организации образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем на основании решения налогового органа расходные операции по всем расчетным счетам фирмы были приостановлены. Понимая, что в случае перечисления контрагентами денежных средств, они могут быть списаны в счет погашения недоимки, фигуранты решили действовать в обход закона - с целью сокрытия денежных средств, вырученных от коммерческой деятельности, братья стали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров. Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы контрагентом было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми сообщники распорядились по собственному усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов.В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.
По данным следствия, в процессе финансово-хозяйственной деятельности у возглавляемой обвиняемыми организации образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере более 9 миллионов рублей, в связи с чем на основании решения налогового органа расходные операции по всем расчетным счетам фирмы были приостановлены. Понимая, что в случае перечисления контрагентами денежных средств, они могут быть списаны в счет погашения недоимки, фигуранты решили действовать в обход закона - с целью сокрытия денежных средств, вырученных от коммерческой деятельности, братья стали использовать счета сторонних организаций и третьих лиц, о чем уведомили своих партнеров. Следствие установило, что на счет подконтрольной фирмы контрагентом было перечислено свыше 11 миллионов рублей, которыми сообщники распорядились по собственному усмотрению, скрыв этот доход от налоговых органов.В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.