Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, основным видом деятельности которой является строительство дорог. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных МИФНС России № 12 по Ростовской области. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 9 млн. рублей денежных средств организации путём осуществления расчетов со своими кредиторами через своих же дебиторов, не используя собственные расчетные счета, в отношении которых налоговым органом приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогам и страховым взносам. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.