В Лабинске директор коммерческой организации обвиняется в многомиллионном мошенничестве
17:31 18.09.2024
Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ и прокуратурой возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него при строительстве начальной школы в отношении директора коммерческой организации и его знакомого (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в августе 2023 года между администрацией Лабинского района и директором одной из Ростовских коммерческих организаций заключен муниципальный контракт на строительство блока начальной школы в городе Лабинске, срок выполнения работ по которому установлен на конец июля текущего года. Во исполнение данного контракта заказчиком исполнителю был перечислен авансовый платеж в сумме более 159 миллионов рублей. Между тем, фигурант, зная о том, что объект должен быть сдан в июле текущего года, не выполнил в полном объеме работы по строительству, создавая лишь видимость производства строительных работ. Более того, обвиняемый выводил авансовые денежные средства со своего счета путем заключения с аффинированными ему организациями договоров поставки стройматериалов, техники и оборудования, в том числе, по завышенной в разы стоимости, для чего привлек своего знакомого, а также иных неустановленных лиц. Также фигурант предоставил в администрацию для подписания не соответствующие действительности акты выполненных работ, которые не были подписаны заказчиком ввиду неисполнения обвиняемым своих обязательств. В результате противоправной деятельности злоумышленники в общей сумме мошенническим путем похитили более 96,6 миллионов рублей, а также пытались завладеть еще более чем 2,8 миллионов рублей бюджетных средств.
В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, директору коммерческой организации предъявлено соответствующее обвинение и по ходатайству следователя судом он заключен под стражу. Также на 24 объекта его движимого, недвижимого имущества и имущества возглавляемого им предприятия в рамках расследования уголовного дела по ходатайству органов следствия наложен арест.
По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к их совершению.
Установлено, что в августе 2023 года между администрацией Лабинского района и директором одной из Ростовских коммерческих организаций заключен муниципальный контракт на строительство блока начальной школы в городе Лабинске, срок выполнения работ по которому установлен на конец июля текущего года. Во исполнение данного контракта заказчиком исполнителю был перечислен авансовый платеж в сумме более 159 миллионов рублей. Между тем, фигурант, зная о том, что объект должен быть сдан в июле текущего года, не выполнил в полном объеме работы по строительству, создавая лишь видимость производства строительных работ. Более того, обвиняемый выводил авансовые денежные средства со своего счета путем заключения с аффинированными ему организациями договоров поставки стройматериалов, техники и оборудования, в том числе, по завышенной в разы стоимости, для чего привлек своего знакомого, а также иных неустановленных лиц. Также фигурант предоставил в администрацию для подписания не соответствующие действительности акты выполненных работ, которые не были подписаны заказчиком ввиду неисполнения обвиняемым своих обязательств. В результате противоправной деятельности злоумышленники в общей сумме мошенническим путем похитили более 96,6 миллионов рублей, а также пытались завладеть еще более чем 2,8 миллионов рублей бюджетных средств.
В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, директору коммерческой организации предъявлено соответствующее обвинение и по ходатайству следователя судом он заключен под стражу. Также на 24 объекта его движимого, недвижимого имущества и имущества возглавляемого им предприятия в рамках расследования уголовного дела по ходатайству органов следствия наложен арест.
По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к их совершению.