Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности
09:52 06.12.2023
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, жительница города Нефтеюганска, совместно с иными лицами, действуя в составе организованной группы, в период с марта 2016 года по декабрь 2017 года, используя для осуществления преступной деятельности офисные помещения по различным адресам города Нефтеюганска, в нарушение требований федерального законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы банковских транзакций, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в проведении систематического возмездного оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, используя реквизиты организаций, не являющихся кредитными и не имеющих права на осуществление банковской деятельности.
В результате преступных действий злоумышленники получили доход не менее 2 500 000 рублей.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
По версии следствия, жительница города Нефтеюганска, совместно с иными лицами, действуя в составе организованной группы, в период с марта 2016 года по декабрь 2017 года, используя для осуществления преступной деятельности офисные помещения по различным адресам города Нефтеюганска, в нарушение требований федерального законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы банковских транзакций, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в проведении систематического возмездного оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, используя реквизиты организаций, не являющихся кредитными и не имеющих права на осуществление банковской деятельности.
В результате преступных действий злоумышленники получили доход не менее 2 500 000 рублей.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.