В Челябинской области перед судом предстанет директор коммерческой организации за сокрытие от налогового органа более 19,9 млн рублей
15:46 05.02.2025
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций Увельского района Челябинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 29 декабря 2023 года по 20 марта 2024 года обвиняемый, будучи руководителем коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство щебенки, разработка песчаных и каменных карьеров, в целях сокрытия денежных средств, организовал и использовал во взаиморасчетах преступную схему, а именно осуществлял переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета контрагентов, минуя расчетный счет организации, на который налоговым органом наложено инкассовое поручение.
В результате действий обвиняемого государство недополучило денежные средства на сумму более 19,9 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По версии следствия, в период с 29 декабря 2023 года по 20 марта 2024 года обвиняемый, будучи руководителем коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство щебенки, разработка песчаных и каменных карьеров, в целях сокрытия денежных средств, организовал и использовал во взаиморасчетах преступную схему, а именно осуществлял переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета контрагентов, минуя расчетный счет организации, на который налоговым органом наложено инкассовое поручение.
В результате действий обвиняемого государство недополучило денежные средства на сумму более 19,9 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.