В Мурманской области руководитель коммерческой организации подозревается в неправомерном обороте средств платежей
07:00 29.07.2024
Фото СУ СК России по Мурманской области
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждены три уголовных дела в отношении руководителя местной коммерческой организации. Он подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, подозреваемый в период с июля 2022 года по январь 2023 года заключил с тремя коммерческими организациями фиктивные сделки и под предлогом исполнения обязательств перевёл денежные средства на счета этих компаний, тем самым осуществив неправомерный оборот средств для использования их по своему усмотрению без соблюдения требований налогового законодательства.
Указанными преступными действиями осуществлен противоправный вывод денежных средств в обшей сумме более 18 млн рублей в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии со следователем следственного управления.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний.
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждены три уголовных дела в отношении руководителя местной коммерческой организации. Он подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, подозреваемый в период с июля 2022 года по январь 2023 года заключил с тремя коммерческими организациями фиктивные сделки и под предлогом исполнения обязательств перевёл денежные средства на счета этих компаний, тем самым осуществив неправомерный оборот средств для использования их по своему усмотрению без соблюдения требований налогового законодательства.
Указанными преступными действиями осуществлен противоправный вывод денежных средств в обшей сумме более 18 млн рублей в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.
Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области во взаимодействии со следователем следственного управления.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний.