Калининградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой сигарет
11:00 23.05.2024
Следователями регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Калининградской областной Думы Ивана Грибова и его 28-летнего сына, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Как ранее сообщалось, указанные преступления выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Грибова и двое жителей региона. В городе Мамоново на территории производственной базы фигурантами было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.В целях придания видимости законности действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 г., фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.
Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые затем автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.
Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 млн рублей.Следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа, на имущество организатора группы (две квартиры, два здания и земельный участок) следствием наложен арест.
Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.
Как ранее сообщалось, указанные преступления выявлены и задокументированы региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 гг. Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Грибова и двое жителей региона. В городе Мамоново на территории производственной базы фигурантами было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.В целях придания видимости законности действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 г., фигуранты незаконно переместили на территорию ЕС 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью 237 млн рублей.
Кроме того, с августа 2018 по сентябрь 2020 гг. фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории региона в Ленинградскую область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые затем автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.
Также, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 гг. фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму, свыше 72,6 млн рублей.Следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошено более 60-ти свидетелей, проведены проверки показаний на месте, товароведческие судебные экспертизы, таможенные исследования. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа, на имущество организатора группы (две квартиры, два здания и земельный участок) следствием наложен арест.
Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.