В Ставрополе в отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
11:00 12.09.2024
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По данным следствия, в начале 2023 года мужчины создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей.
Уголовное дело следственными органами СК России возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.
Следователями СКР мужчины задержаны, им избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках расследования уголовного дела проведено более 8 обысков, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, в начале 2023 года мужчины создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации.
Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей.
Уголовное дело следственными органами СК России возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.
Следователями СКР мужчины задержаны, им избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках расследования уголовного дела проведено более 8 обысков, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения экономического преступления, круга лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.