На Ставрополье участник коммерческой организации подозревается в фальсификации решения общего собрания
10:30 27.08.2024
В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников ООО «Кардинал». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества).
По данным следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый в отсутствии второго участника общества изготовил заведомо подложный протокол внеочередного общего собрания участников с внесением ложных сведений относительно процедуры голосования по вопросам прекращения полномочий директора общества и назначении на эту должность подконтрольное ему лицо. С целью придания законности своим действиям, он сфальсифицировал подписи и представил протокол для регистрации в налоговый орган.
Ранее в отношении участника ООО «Кардинал» уже было возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение имущества общества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В 2017 году фигурант заключил фиктивный договор поставки сырья на общую сумму более 17 миллионов рублей, по которому фактически оплата и поставка не осуществлялась. Однако по налоговым учетам договор был проведен, в связи с чем у общества перед поставщиком образовалась дебиторская задолженность. В 2020 году за денежное вознаграждение представителям поставщика, фигурант составил мнимый договор уступки права требования задолженности и через суд попытался взыскать с общества в свою пользу сумму задолженности и процентов за пользование денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов рублей. Однако довести до конца свои преступные действия он не смог, в связи с оставлением судом его искового требования без рассмотрения.
Уголовные дела соединены в одно производство. Следователем СК России назначены экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.
По данным следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый в отсутствии второго участника общества изготовил заведомо подложный протокол внеочередного общего собрания участников с внесением ложных сведений относительно процедуры голосования по вопросам прекращения полномочий директора общества и назначении на эту должность подконтрольное ему лицо. С целью придания законности своим действиям, он сфальсифицировал подписи и представил протокол для регистрации в налоговый орган.
Ранее в отношении участника ООО «Кардинал» уже было возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение имущества общества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В 2017 году фигурант заключил фиктивный договор поставки сырья на общую сумму более 17 миллионов рублей, по которому фактически оплата и поставка не осуществлялась. Однако по налоговым учетам договор был проведен, в связи с чем у общества перед поставщиком образовалась дебиторская задолженность. В 2020 году за денежное вознаграждение представителям поставщика, фигурант составил мнимый договор уступки права требования задолженности и через суд попытался взыскать с общества в свою пользу сумму задолженности и процентов за пользование денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов рублей. Однако довести до конца свои преступные действия он не смог, в связи с оставлением судом его искового требования без рассмотрения.
Уголовные дела соединены в одно производство. Следователем СК России назначены экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.