Во Владикавказе участники организованной группы подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей
11:36 03.07.2024
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, куда входили более 25 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 40 эпизодов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, 2 эпизода).
По версии следствия, в период с января 2020 года по октябрь 2023 года подозреваемые, действуя в составе созданной организованной группы, в разное время привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств. В дальнейшем членами организованной преступной группы были подготовлены поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц осуществлён неправомерный перевод денежных средств на общую сумму не менее 177 млн рублей. В результате противоправных действий участниками организованной группы извлечен доход в сумме более 28 млн 580 тыс. рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СК России, УФСБ России по РСО-Алания, УЭБ и ПК МВД России по РСО-Алания совместным следственно-оперативным мероприятиям, преступная деятельность подозреваемых была пресечена.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
По версии следствия, в период с января 2020 года по октябрь 2023 года подозреваемые, действуя в составе созданной организованной группы, в разное время привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств. В дальнейшем членами организованной преступной группы были подготовлены поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц осуществлён неправомерный перевод денежных средств на общую сумму не менее 177 млн рублей. В результате противоправных действий участниками организованной группы извлечен доход в сумме более 28 млн 580 тыс. рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления СК России, УФСБ России по РСО-Алания, УЭБ и ПК МВД России по РСО-Алания совместным следственно-оперативным мероприятиям, преступная деятельность подозреваемых была пресечена.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.