В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет бывший исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации от взыскания налоговой задолженности
20:20 27.02.2025
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора акционерного общества. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы у возглавляемой обвиняемым коммерческой организации образовалась недоимка по налогам и страховым взносам. В связи с неисполнением обязанности по уплате налогов и сборов, УФНС России по КЧР в июле и сентябре 2022 года в адрес юридического лица были направлены требования об их взыскании в размере свыше 283 млн рублей.
Обвиняемый, имея реальную финансовую возможность исполнить налоговые обязательства, сокрыл денежные средства на сумму свыше 571 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, путем осуществления финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию.
Благодаря принятым на стадии следствия мерам, причиненный материальный ущерб частично возмещен. В оставшейся части следователями управления установлено имущество обвиняемого, на которое по ходатайству органа следствия судом наложен арест.
Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы у возглавляемой обвиняемым коммерческой организации образовалась недоимка по налогам и страховым взносам. В связи с неисполнением обязанности по уплате налогов и сборов, УФНС России по КЧР в июле и сентябре 2022 года в адрес юридического лица были направлены требования об их взыскании в размере свыше 283 млн рублей.
Обвиняемый, имея реальную финансовую возможность исполнить налоговые обязательства, сокрыл денежные средства на сумму свыше 571 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, путем осуществления финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию.
Благодаря принятым на стадии следствия мерам, причиненный материальный ущерб частично возмещен. В оставшейся части следователями управления установлено имущество обвиняемого, на которое по ходатайству органа следствия судом наложен арест.
Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.