В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в создании юридического лица через подставных лиц
12:51 06.02.2025
Следственным управлением следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1981 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый с целью создания юридического лица, занимающегося реализацией табачных изделий, подготовил учредительные документы от имени своего знакомого, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, исключающим объективное восприятие им происходящих событий и правовую способность быть участником каких-либо юридически значимых действий. На основании представленных в налоговые органы документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, фактически неспособном участвовать в управлении обществом, как об учредителе и генеральном директоре создаваемого юридического лица.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый с целью создания юридического лица, занимающегося реализацией табачных изделий, подготовил учредительные документы от имени своего знакомого, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, исключающим объективное восприятие им происходящих событий и правовую способность быть участником каких-либо юридически значимых действий. На основании представленных в налоговые органы документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, фактически неспособном участвовать в управлении обществом, как об учредителе и генеральном директоре создаваемого юридического лица.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.