В Магасе выявлен новый эпизод сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере
16:05 20.02.2025
В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия выявлен новый эпизод сокрытия генеральным директором общества с ограниченной ответственностью денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)
По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года обвиняемый, являясь лицом, осуществляющим руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, и имея возможность погасить указанную задолженность, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производится взыскание налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Своими действиями обвиняемый причинил ущерб бюджетной системе Российской Федерации на сумму более 40 миллионов рублей.
Ранее в отношении обвиняемого следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, расследование дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия, а также оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия и УФСБ России по Республике Ингушетия.
По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года обвиняемый, являясь лицом, осуществляющим руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, и имея возможность погасить указанную задолженность, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производится взыскание налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Своими действиями обвиняемый причинил ущерб бюджетной системе Российской Федерации на сумму более 40 миллионов рублей.
Ранее в отношении обвиняемого следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, расследование дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия, а также оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия и УФСБ России по Республике Ингушетия.