В Магасе возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем
16:39 13.02.2025
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней предпринимательницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере).
По данным следствия, в августе 2023 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате хищения бюджетных средств по договорам поставки форменного обмундирования государственному бюджетному образовательному учреждению, заключила фиктивные договора с коммерческими организациями, в рамках которых на их расчетный счет были переведены денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.
Ранее в отношении указанного лица следственными органами также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, в отношении директора государственного бюджетного образовательного учреждения, заключившего договора на поставку форменного оборудования, в первом отделе по расследованию особо важных дел возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
В настоящее время указанные уголовные дела соединены в одно производство, по ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении фигурантов избраны меры пресечения.
Уголовное дело возбужденно на основании материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия.
По данным следствия, в августе 2023 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате хищения бюджетных средств по договорам поставки форменного обмундирования государственному бюджетному образовательному учреждению, заключила фиктивные договора с коммерческими организациями, в рамках которых на их расчетный счет были переведены денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.
Ранее в отношении указанного лица следственными органами также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, в отношении директора государственного бюджетного образовательного учреждения, заключившего договора на поставку форменного оборудования, в первом отделе по расследованию особо важных дел возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
В настоящее время указанные уголовные дела соединены в одно производство, по ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении фигурантов избраны меры пресечения.
Уголовное дело возбужденно на основании материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия.