По факту незаконного использования документов для образования юридического лица возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя
12:29 26.09.2024
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное деле в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По данным следствия, в октябре 2022 года подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.
Подозреваемый, осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписал в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
После чего подозреваемый лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, в октябре 2022 года подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.
Подозреваемый, осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписал в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
После чего подозреваемый лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Расследование уголовного дела продолжается.