Перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном использовании документов для образования юридического лица
16:50 06.08.2024
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемая за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей предоставила своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.
Обвиняемая, осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписала в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
После чего обвиняемая лично направила соответствующие документы в налоговую службу, где ее зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.
По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемая за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей предоставила своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.
Обвиняемая, осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписала в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
После чего обвиняемая лично направила соответствующие документы в налоговую службу, где ее зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.