В Томской области директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от налогообложения в особо крупном размере
11:15 02.10.2024
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью (далее – Общество). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховых взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, мужчина является директором коммерческой организации, занимающейся реализацией горюче-смазочных материалов. Он знал об имеющихся у предприятия задолженностях перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам и имел реальную возможность зачислить денежные средства на расчетные счета своего Общества и погасить указанные задолженности.
В период с 2021 по 2023 год с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам за счет денежных средств организации, фигурант осуществил перевод прав требования взысканий дебиторской задолженности Общества с контрагентов-дебиторов на другую подконтрольную ему фирму. В результате указанных действий денежные средства в общей сумме порядка 25 миллионов рублей, фактически принадлежащие Обществу, поступили не его на расчетные счета, а на счета организации, учредителем и директором которой также является фигурант.
Таким образом, обвиняемый сокрыл денежные средства организации в особо крупном размере на сумму более 25 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, мужчина является директором коммерческой организации, занимающейся реализацией горюче-смазочных материалов. Он знал об имеющихся у предприятия задолженностях перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам и имел реальную возможность зачислить денежные средства на расчетные счета своего Общества и погасить указанные задолженности.
В период с 2021 по 2023 год с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам за счет денежных средств организации, фигурант осуществил перевод прав требования взысканий дебиторской задолженности Общества с контрагентов-дебиторов на другую подконтрольную ему фирму. В результате указанных действий денежные средства в общей сумме порядка 25 миллионов рублей, фактически принадлежащие Обществу, поступили не его на расчетные счета, а на счета организации, учредителем и директором которой также является фигурант.
Таким образом, обвиняемый сокрыл денежные средства организации в особо крупном размере на сумму более 25 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.