В Норильске в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве площадок для сбора мусора выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем
14:04 05.02.2025
Следственным отделом по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве при строительстве площадок для сбора мусора в Норильске установлен еще один факт противоправной деятельности фигурантов. Директор и фактический руководитель ООО «Профит» подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, подозреваемые, являясь руководителями ООО «Профит», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 56 млн рублей при исполнении муниципального контракта по строительству площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска в 2022-2023 годах.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными мошенническим путем, фигуранты в 2023 году организовали совершение банковских операций по переводу денежных средств на счета иных своих компаний по фиктивным договорам оказания услуг. В результате был легализовано более 24 млн рублей для дальнейшего приобретения недвижимого имущества в собственность.
Уголовные дела соединены в одно производство, выполняются необходимые следственные действия.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Красноярскому краю.
По данным следствия, подозреваемые, являясь руководителями ООО «Профит», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 56 млн рублей при исполнении муниципального контракта по строительству площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска в 2022-2023 годах.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными мошенническим путем, фигуранты в 2023 году организовали совершение банковских операций по переводу денежных средств на счета иных своих компаний по фиктивным договорам оказания услуг. В результате был легализовано более 24 млн рублей для дальнейшего приобретения недвижимого имущества в собственность.
Уголовные дела соединены в одно производство, выполняются необходимые следственные действия.