В Удмуртии организованная группа в составе 14 обвиняемых предстанет перед судом за преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью, получение взяток и мошенничество

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики)  следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование возбужденного по материалам региональных МВД и  управления ФСБ уголовного дела в отношении преступной группы, в состав которой входили 14 жителей Ижевска и Сарапула, в том числе действующий и два бывших сотрудника полиции. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1  УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица).
43-летний организатор преступной группы, являющийся бывшим сотрудником полиции, а также действующий полицейский, обвиняются, кроме того, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3, п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия, в составе организованной группы с вымогательством), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
 По версии следствия, в период с 2018 по 2021 г.г. обвиняемые в составе организованной группы в Ижевске и Сарапуле незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных им организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок», номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица. За денежное вознаграждение они проводили банковские операции по расчетным счетам в общей сумме более 330 млн. рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику. В результате преступной деятельности члены организованной группы извлекли доход в размере более 38 млн. рублей. Один из обвиняемых, являющийся действующим сотрудником полиции, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство по службе.
В период с июня по август 2017 года организатор группы мошенническим путем похитил у жителя Сарапула  денежные средства в размере 1,5 млн рублей под предлогом передачи их в качестве взятки должностным лицам МВД за покровительство незаконной игорной деятельности.
Один из обвиняемых, являющийся действующим сотрудником  полиции, в  2018-2019 г.г. получил от жителей Сарапула, занимавшихся незаконной игорной деятельностью и незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, взятки в общей сумме более 700 тыс. рублей, при этом часть из них -  совместно с  организатором.
8 октября 2021 года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками региональных МВД и управления ФСБ, участники организованной группы были задержаны, их преступная деятельность пресечена.
В целях формирования доказательственной базы  выполнен  значительный объем следственных действий.  Проведено более 70 обысков и выемок в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых, изъята и исследована финансовая документация, представляющая интерес для следствия, обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денежных средств и банковские карты.  В общей сложности выполнено более 1,5 тыс. следственных действий на территории девяти регионов, в том числе допрошено свыше 250 свидетелей,   поэтапно проведены 64 сложные судебные экспертизы, в т.ч. бухгалтерские, дактилоскопические, психиатрические и ряд других. Объем собранных материалов составил более 300 томов.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.