В Республике Татарстан местный житель подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем
15:40 18.02.2025
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1», привлекаемого к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2021-2023 г.г. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн рублей. В последующем злоумышленник перевел более 125 млн рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил.
С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрел 6 автомобилей стоимостью более 25 млн рублей и оформил на женщину право собственности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
По версии следствия, в 2021-2023 г.г. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн рублей. В последующем злоумышленник перевел более 125 млн рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил.
С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрел 6 автомобилей стоимостью более 25 млн рублей и оформил на женщину право собственности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.