Следователями СК завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам
18:18 18.03.2025
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из организаций города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в крупном размере).
Следствием установлено, что у организации по состоянию на май 2023 года сформировалась недоимка по налогам в сумме свыше 60 млн рублей. Достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и имея реальную возможность ее погасить, обвиняемый в период с августа по ноябрь 2023 года организовал взаиморасчеты с партнерами путем оплаты через счета третьих лиц, то есть сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого, учредителей, родственников учредителей и подконтрольной учредителю организации на сумму более 500 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области.
Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что у организации по состоянию на май 2023 года сформировалась недоимка по налогам в сумме свыше 60 млн рублей. Достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и имея реальную возможность ее погасить, обвиняемый в период с августа по ноябрь 2023 года организовал взаиморасчеты с партнерами путем оплаты через счета третьих лиц, то есть сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого, учредителей, родственников учредителей и подконтрольной учредителю организации на сумму более 500 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области.
Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.