В Самаре следователем СК генеральному директору и бухгалтеру пивоваренной компании Ульяновска предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях
12:40 12.12.2024
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области предъявлено обвинение генеральному директору и бухгалтеру пивоваренной компании Ульяновска. В зависимости о роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, организованной группой).
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.
Кроме того, обвиняемые от имени подконтрольных организаций осуществляли финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму не менее 6 миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, добытые ими заведомо преступным путем.
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество директора компании наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.
По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.
Кроме того, обвиняемые от имени подконтрольных организаций осуществляли финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму не менее 6 миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, добытые ими заведомо преступным путем.
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество директора компании наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.