Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Ульяновской области в совершении мошенничества в особо крупном размере
10:44 17.04.2024
В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего жителя Ульяновской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество. совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью ввиду своей занятости предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем данной сельскохозяйственной организации для оказания ему помощи в вопросах управления, а также получения кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, поскольку у него самого была отрицательная кредитная история. Обвиняемый согласился. Летом 2022 года после оформления необходимого пакета документов он стал учредителем общества с ограниченной ответственностью. При этом между ними была достигнута договоренность, что потерпевший будет продолжать фактически руководить деятельностью организации.
Через некоторое время фактический руководитель организации, не нуждаясь больше в помощи обвиняемого, потребовал вернуть ему 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Обвиняемый согласился и заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи, однако потерпевший не проконтролировал внесение данных сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
Воспользовавшись этим, обвиняемый решил незаконным путем завладеть недвижимым имуществом организации. С этой целью обвиняемый подыскал подставное лицо и предложил ему за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей организовать внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как единственном учредителе и генеральном директоре организации с последующим выполнением его указаний о распоряжении имуществом. В начале октября 2022 года обвиняемый заключил с новым фиктивным руководителем, подконтрольным ему, договор купли-продажи о приобретении им у фигуранта уголовного дела 100% доли в уставном капитале организации.
В результате противоправных действий обвиняемый приобрел права владения, пользования и распоряжения имуществом общества с ограниченной ответственностью в виде 70 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и здания на территории одного из них общей стоимостью более 935 млн рублей, причинив имущественный ущерб фактическому руководителю организации.
Потерпевший впоследствии обратился в суд, решением которого договор, заключенный между обвиняемым и подставным руководителем организации, признан недействительным, за потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юридического лица, в связи с чем имущественный ущерб возмещен в полном объеме.
Фигурант уголовного дела признал вину в совершении инкриминируемых деяний. По ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на две легковые автомашины, принадлежащие обвиняемому.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью ввиду своей занятости предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем данной сельскохозяйственной организации для оказания ему помощи в вопросах управления, а также получения кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, поскольку у него самого была отрицательная кредитная история. Обвиняемый согласился. Летом 2022 года после оформления необходимого пакета документов он стал учредителем общества с ограниченной ответственностью. При этом между ними была достигнута договоренность, что потерпевший будет продолжать фактически руководить деятельностью организации.
Через некоторое время фактический руководитель организации, не нуждаясь больше в помощи обвиняемого, потребовал вернуть ему 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Обвиняемый согласился и заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи, однако потерпевший не проконтролировал внесение данных сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
Воспользовавшись этим, обвиняемый решил незаконным путем завладеть недвижимым имуществом организации. С этой целью обвиняемый подыскал подставное лицо и предложил ему за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей организовать внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как единственном учредителе и генеральном директоре организации с последующим выполнением его указаний о распоряжении имуществом. В начале октября 2022 года обвиняемый заключил с новым фиктивным руководителем, подконтрольным ему, договор купли-продажи о приобретении им у фигуранта уголовного дела 100% доли в уставном капитале организации.
В результате противоправных действий обвиняемый приобрел права владения, пользования и распоряжения имуществом общества с ограниченной ответственностью в виде 70 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и здания на территории одного из них общей стоимостью более 935 млн рублей, причинив имущественный ущерб фактическому руководителю организации.
Потерпевший впоследствии обратился в суд, решением которого договор, заключенный между обвиняемым и подставным руководителем организации, признан недействительным, за потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юридического лица, в связи с чем имущественный ущерб возмещен в полном объеме.
Фигурант уголовного дела признал вину в совершении инкриминируемых деяний. По ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на две легковые автомашины, принадлежащие обвиняемому.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.