Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководителем коммерческой организации
10:17 25.09.2024
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность на территории города Оренбурга. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Оренбурга, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Так, обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года производил расчеты со своими контрагентами через третьих лиц, при этом использовал счета сторонних организаций. Таким образом, минуя свои расчетные счета, фигурант скрыл от налогового органа денежные средства общества в размере свыше 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
В рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество коммерческой организации и расчетные счета.
Следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области.
По версии следствия, руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Оренбурга, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Так, обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года производил расчеты со своими контрагентами через третьих лиц, при этом использовал счета сторонних организаций. Таким образом, минуя свои расчетные счета, фигурант скрыл от налогового органа денежные средства общества в размере свыше 10 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
В рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество коммерческой организации и расчетные счета.
Следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области.