Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей
08:50 26.06.2024
Следственным отделом по г. Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) .
По версии следствия, в 2023 году мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо.
Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Кроме того, мужчина, лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомым произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 5 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2023 году мужчина получил от своего знакомого предложение за денежное вознаграждение стать подставным лицом для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять им, а также открыть расчетные счета в банках, расположенных на территории Камчатского края, на создаваемое юридическое лицо.
Для реализации преступного плана фигурант предоставил знакомому копии своих документов, в том числе паспорт, на основании которых последний составил заявление и направил в налоговый орган, где обвиняемого зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.
Кроме того, мужчина, лично передал представителям кредитных организаций документы, на основании которых для юридического лица открыты расчетные счета с системой удаленного банковского обслуживания, а также оформлены банковские карты, по которым в последующем его знакомым произведены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 5 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.