Во Владимире возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налоговых органов
10:38 28.11.2023
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). В основу решения о возбуждении легли материалы налоговых органов и органов внутренних дел.
По предварительным данным, руководство коммерческой организации, осуществляющей деятельность во Владимире и области, зная о начисленной налоговыми органами задолженности по налогам в сумме более 6 млн рублей, путем проведения взаимозачетов с контрагентами сокрыло более 2 млн рублей, которые при соблюдении установленного порядка финансовых операций должны были быть взысканы государством в счет имеющейся налоговой недоимки.
Следователями проводятся допросы лиц, изымается и осматривается документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление юридически значимых обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.
По предварительным данным, руководство коммерческой организации, осуществляющей деятельность во Владимире и области, зная о начисленной налоговыми органами задолженности по налогам в сумме более 6 млн рублей, путем проведения взаимозачетов с контрагентами сокрыло более 2 млн рублей, которые при соблюдении установленного порядка финансовых операций должны были быть взысканы государством в счет имеющейся налоговой недоимки.
Следователями проводятся допросы лиц, изымается и осматривается документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление юридически значимых обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.