В городе Твери возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей
12:35 02.08.2024
ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.
Московским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными подрпзделением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Твери, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в феврале 2023 года жительница областного центра зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность. Она открыла в трех кредитных учреждениях расчетные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, оформив при этом банковские карты. После этого, женщина сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и передачи денежных средств по указанным расчетным счетам третьим лицам. Таким образом, по указанным расчетным счета был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в сумме свыше 3 млн. 500 тысяч рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Московским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными подрпзделением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Твери, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в феврале 2023 года жительница областного центра зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность. Она открыла в трех кредитных учреждениях расчетные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, оформив при этом банковские карты. После этого, женщина сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и передачи денежных средств по указанным расчетным счетам третьим лицам. Таким образом, по указанным расчетным счета был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в сумме свыше 3 млн. 500 тысяч рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.