В Смоленской области директор компании подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов
14:00 12.08.2024
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя смоленской компании, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (ч. 1 ст.199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Рославле, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам, минуя расчетные счета компании, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности в общей сумме свыше 11 млн рублей.
Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Рославле, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам, минуя расчетные счета компании, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности в общей сумме свыше 11 млн рублей.
Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.