В Липецкой области вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной игорной деятельности и отмывании денежных средств, полученных преступным путем
17:00 08.07.2024
Собранные СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 12 жителям Липецка, признанным виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (пособничество в организации и проведении азартных игр), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Следствием и судом установлено, что в 2011 году индивидуальный предприниматель организовал на территории региона крупную сеть подпольных игорных заведений. Нанял обслуживающий персонал, ответственный как за проведение азартных игр, так и охрану нелегального бизнеса. Арендованные на подставных лиц помещения с целью конспирации оснастил системами видеонаблюдения и безопасности. Имелось силовое подразделение с подготовленными лицами, действовавшими под прикрытием частного охранного предприятия. В ходе следствия установлен факт применения ими насилия в отношении полицейского, попытавшегося пресечь их незаконную деятельность.
Нелегальный бизнес существовал на протяжении трех лет под покровительством двух бывших сотрудников правоохранительных органов. Благодаря им члены преступной группы узнавали о готовящихся рейдах по выявлению нелегального игорного бизнеса и корректировали режим работы подпольных казино.
Нелегальный бизнес принес его организатору доход в общей сумме более 1,3 млрд рублей. С целью его легализации он заключил с одной из строительных организаций договор участия в долевом строительстве гостиницы, кафе и благоустройство территории в центре Липецка. Выполняя договорные обязательства, перечислил 256 миллионов рублей, а по итогам сделки приобрел право собственности на недвижимость, оформив её на себя и своих родственников.
Преступная деятельность была пресечена совместными действиями сотрудников регионального СКР и ГУ СБ МВД России.
Несмотря на активное противодействие фигурантов следствию, по уголовному делу собрано достаточно доказательств. В их основе - выводы более 30 экспертиз, показания более 200 свидетелей. Проведены многочисленные опознания, а также обыски в нелегальных игорных заведениях, офисах преступного сообщества, по местам жительства фигурантов, изучены большой объем документации и информация с электронных носителей.
Вещественными доказательствами признаны более 220 игровых аппаратов, которые впоследствии будут уничтожены.
Приговором суда 11 подсудимых признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а,б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. В связи с нахождением подсудимых под стражей судом смягчено назначенное им наказание - в размере от 200 до 500 тысяч рублей каждому.
Пятеро подсудимых признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судом им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 3 лет. От отбытия данного наказания они освобождены в связи с истечением сроков давности.
Бывший сотрудник регионального УМВД, покровительствовавший нелегальному игорному бизнесу, признан виновным в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей (в связи с нахождением под стражей суд смягчил наказание до 450 тыс. рублей) и 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок. От отбытия наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Организатор сети подпольных казино, легализовавший преступные доходы (п. «б» ч.4 ст.174.1УК РФ), приговорён к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. От отбытия наказания осужденный освобожден в связи с истечением сроков давности. 63 объекта недвижимости и помещение кафе общей стоимостью 256 млн рублей, приобретенные им на деньги от незаконного бизнеса, обращены в собственность государства.
Также конфискованы в доход государства изъятые во время обысков в офисах, игровых клубах и при личном досмотре подсудимых денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей.
Ранее состоялся приговор в отношении еще одного администратора игровых клубов, заключившего досудебное соглашение, и бывшего полицейского, под покровительством которого существовал игорный бизнес.
Следствием и судом установлено, что в 2011 году индивидуальный предприниматель организовал на территории региона крупную сеть подпольных игорных заведений. Нанял обслуживающий персонал, ответственный как за проведение азартных игр, так и охрану нелегального бизнеса. Арендованные на подставных лиц помещения с целью конспирации оснастил системами видеонаблюдения и безопасности. Имелось силовое подразделение с подготовленными лицами, действовавшими под прикрытием частного охранного предприятия. В ходе следствия установлен факт применения ими насилия в отношении полицейского, попытавшегося пресечь их незаконную деятельность.
Нелегальный бизнес существовал на протяжении трех лет под покровительством двух бывших сотрудников правоохранительных органов. Благодаря им члены преступной группы узнавали о готовящихся рейдах по выявлению нелегального игорного бизнеса и корректировали режим работы подпольных казино.
Нелегальный бизнес принес его организатору доход в общей сумме более 1,3 млрд рублей. С целью его легализации он заключил с одной из строительных организаций договор участия в долевом строительстве гостиницы, кафе и благоустройство территории в центре Липецка. Выполняя договорные обязательства, перечислил 256 миллионов рублей, а по итогам сделки приобрел право собственности на недвижимость, оформив её на себя и своих родственников.
Преступная деятельность была пресечена совместными действиями сотрудников регионального СКР и ГУ СБ МВД России.
Несмотря на активное противодействие фигурантов следствию, по уголовному делу собрано достаточно доказательств. В их основе - выводы более 30 экспертиз, показания более 200 свидетелей. Проведены многочисленные опознания, а также обыски в нелегальных игорных заведениях, офисах преступного сообщества, по местам жительства фигурантов, изучены большой объем документации и информация с электронных носителей.
Вещественными доказательствами признаны более 220 игровых аппаратов, которые впоследствии будут уничтожены.
Приговором суда 11 подсудимых признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а,б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. В связи с нахождением подсудимых под стражей судом смягчено назначенное им наказание - в размере от 200 до 500 тысяч рублей каждому.
Пятеро подсудимых признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судом им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 3 лет. От отбытия данного наказания они освобождены в связи с истечением сроков давности.
Бывший сотрудник регионального УМВД, покровительствовавший нелегальному игорному бизнесу, признан виновным в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей (в связи с нахождением под стражей суд смягчил наказание до 450 тыс. рублей) и 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок. От отбытия наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Организатор сети подпольных казино, легализовавший преступные доходы (п. «б» ч.4 ст.174.1УК РФ), приговорён к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. От отбытия наказания осужденный освобожден в связи с истечением сроков давности. 63 объекта недвижимости и помещение кафе общей стоимостью 256 млн рублей, приобретенные им на деньги от незаконного бизнеса, обращены в собственность государства.
Также конфискованы в доход государства изъятые во время обысков в офисах, игровых клубах и при личном досмотре подсудимых денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей.
Ранее состоялся приговор в отношении еще одного администратора игровых клубов, заключившего досудебное соглашение, и бывшего полицейского, под покровительством которого существовал игорный бизнес.