В Иванове индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов рублей
16:51 11.06.2024
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли текстильными изделиями. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст. 198 УК РФ).
По данным следствия, подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем и плательщиком НДС, осуществляла финансово-хозяйственную деятельность с использованием схемы ухода от налогообложения посредством создания формального документооборота со сторонней организацией, которая не осуществляла реальной хозяйственной деятельности и имела признаки «транзитной» организации.
В период с июля 2022 года по февраль 2023 года фигурантка с целью получения необоснованной налоговой экономии включила в декларацию по НДС за 2 квартал 2022 года заведомо недостоверные сведения о сумме налоговых вычетов в размере 5 млн. 385 тыс. рублей. Таким образом, она не произвела оплату НДС в полном объеме и уклонилась от уплаты налога в крупном размере.
Преступление выявлено сотрудниками УФНС России по Ивановской области.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
По данным следствия, подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем и плательщиком НДС, осуществляла финансово-хозяйственную деятельность с использованием схемы ухода от налогообложения посредством создания формального документооборота со сторонней организацией, которая не осуществляла реальной хозяйственной деятельности и имела признаки «транзитной» организации.
В период с июля 2022 года по февраль 2023 года фигурантка с целью получения необоснованной налоговой экономии включила в декларацию по НДС за 2 квартал 2022 года заведомо недостоверные сведения о сумме налоговых вычетов в размере 5 млн. 385 тыс. рублей. Таким образом, она не произвела оплату НДС в полном объеме и уклонилась от уплаты налога в крупном размере.
Преступление выявлено сотрудниками УФНС России по Ивановской области.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.